"Op basis van een risico-analyse gaan we an welke sectoren gevoelig zijn voor dergelijke praktijken," licht de ADCB toe. "In 2012 werd dan ook de sector van de autoverkoop, zowel nieuw als tweedehands, onder de loep genomen. Daarnaast werd ook de handel in tweedehands motorfietsen, pleziervaartuigen en oud goud gecontroleerd." Via controles van de boekhouding kwamen de overtredingen aan het licht. In totaal werden 300 PV opgesteld. "De beperkingen op de cashbetalingen werden ingevoerd met het specifieke doel dergelijke witwaspraktijken tegen te gaan," aldus de ADCB. "De boetes zijn niet min en variëren van 1500 euro tot ongeveer 1.5 miljoen euro. 90% van de overtreders ging akkoord met een minnelijke schikking, de overige 10 % werd doorverwezen naar het parket." In 2014 wordt de limiet voor cashbetalingen nog naar beneden bijgesteld: dan mag je nog maximum 3000 euro cash op tafel leggen. Het actieterrein van de controles zal zich dan uitbreiden tot de sector van de luxegoederen, dure hi-techproducten en de meubelsector. (Belga)

"Op basis van een risico-analyse gaan we an welke sectoren gevoelig zijn voor dergelijke praktijken," licht de ADCB toe. "In 2012 werd dan ook de sector van de autoverkoop, zowel nieuw als tweedehands, onder de loep genomen. Daarnaast werd ook de handel in tweedehands motorfietsen, pleziervaartuigen en oud goud gecontroleerd." Via controles van de boekhouding kwamen de overtredingen aan het licht. In totaal werden 300 PV opgesteld. "De beperkingen op de cashbetalingen werden ingevoerd met het specifieke doel dergelijke witwaspraktijken tegen te gaan," aldus de ADCB. "De boetes zijn niet min en variëren van 1500 euro tot ongeveer 1.5 miljoen euro. 90% van de overtreders ging akkoord met een minnelijke schikking, de overige 10 % werd doorverwezen naar het parket." In 2014 wordt de limiet voor cashbetalingen nog naar beneden bijgesteld: dan mag je nog maximum 3000 euro cash op tafel leggen. Het actieterrein van de controles zal zich dan uitbreiden tot de sector van de luxegoederen, dure hi-techproducten en de meubelsector. (Belga)